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                苏州春秋电子科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

                苏州春秋电子科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

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                苏州春秋电子科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

                苏州春秋电子科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

                证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2018-033

                苏州春秋电子科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告。

                本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                重要内容提示:

                本次会议是否有否决议案:无

                一、会议召』开和出席情况

                (一)股东大会召开的时间:2018年5月10日

                (二)股东大会召开的地点:江苏省昆山市中山路287号托尼洛兰博基尼酒↑店

                (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份■情况:

                (四)表决方式是〖否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

                本次会议由公司董事会召集,公司董事长、总经理薛革〗文主持,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的♂召集、召开⊙及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

                (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

                1、公司在任董事6人,出席6人;

                2、公司在任监事3人,出席3人;

                3、董事会▂秘书张振杰出席本次会议,其他高级管理人员列席会议。

                二、议案审议情况

                (一)非累积投票议】案

                1、议案名称:关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案

                审议结果:通过

                表决情况:

                2、议案名称:关于《公司2017年度ㄨ监事会工作报告》的议案

                审议结果:通过

                表决情况:

                3、议案名称:关于《2017年度独立董事述职报告》的议案

                审议结果:通过

                表决情况:

                4、议案名称:关于《公司2017年年度报告全文及摘要》的议案

                审议结果:通过

                表决情况:

                5、议案名称:关于《公司2017年度财务决算报◥告》的议案

                审议结果:通过

                表决情况:

                6、议案名称:关于公司2017年度利▲润分配及资本公积转增股本预案的议♂案

                审议结果:通过

                表决情况:

                7、议案名称:关于拟修订《公司章程》并办理工商变更〗登记等事项的议案

                审议结果:通过

                表决情况:

                8、议案名称:关于公司续聘2018年度审计机构的议案

                审议结果:通过

                表决情况:

                9、议案名称:关于确认公司 2017年度董事、监事、高级@ 管理人员薪酬的议案

                审议结果:通过

                表决情况:

                10、议案名称:关于授权公司为子公司提供担保额度的议案。

                审议结果:通过

                表决情况:

                11、议案名称:关于与安徽合肥庐江高新技术产业开∮发区管理委员会签订《精密模具、塑胶及金属构∮件制造项目投资协议》的议案。

                审议结果:通过

                表决情况:

                12、议案名称:关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案

                审议结果:通过

                表决情况:

                (二)涉及重大ω事项,5%以下股东的表决情况

                (三)关于〓议案表决的有关情况说明

                1、本次股东大会审♀议的第 7项议案为特别决╳议议案,已获得出席会议〇的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

                2、本次股东→大会审议的第1-6,8-12项议案为←普通决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过▲;

                3、本次会议的议案均为』非累积投票议案,所有议案均审议通过;

                4、议案均为非关联议『案,不涉及关联股东。

                三、律师见证情况◥

                1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所

                律师:王琤、张宏心

                2、律师鉴证结▓论意见:

                北京德恒律师事务所律师认◆为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人△资格、出席本次股东大会的人员︻资格、表决程序和表决结果均符∑合《公司法》、《股东大会规▓则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定,形成的会议决议√合法有效。

                四、备查文件目录

                1、经与会∩董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

                2、经鉴证≡的律师事务所主任签字并加盖公章〓的法律意见书;

                3、本所要求的其他文件。

                苏州春秋电子科技股份有限公司

                2018年5月11日

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